In Treezor mettiamo la nostra infrastruttura al servizio dei partner, garantendo al contempo un quadro di conformità pienamente allineato ai rigorosi requisiti normativi locali ed europei. Il monitoraggio e il filtraggio continuo delle controparti e delle transazioni rappresentano un obbligo di legge fondamentale, che rientra nell’ambito della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) e del rispetto delle sanzioni internazionali.
Contattaci!Lo screening consiste nel controllo automatico e in tempo reale di persone fisiche, imprese e flussi finanziari rispetto alle liste ufficiali delle sanzioni internazionali e delle Persone Politicamente Esposte (PEP).
Questo sistema si integra in modo trasparente in ogni fase chiave del customer journey:
Verifica dell’identità fluida e conforme (KYC/KYB): controllo accurato di persone fisiche (privati) e persone giuridiche (aziende e Titolari Effettivi / UBO), sia all’instaurazione del rapporto di conto sia per tutta la durata della relazione commerciale.
Filtraggio automatico in tempo reale: verifica istantanea dei profili e delle controparti rispetto alle liste di sanzioni internazionali, congelamento dei beni, PEP e segnalazioni nei media avversi (adverse media).
Valutazione dinamica del rischio: assegnazione di un risk score automatizzato che consente di adeguare istantaneamente il livello di adeguata verifica a ciascun profilo cliente.
Monitoraggio in tempo reale delle transazioni: ogni flusso finanziario in entrata e in uscita è sottoposto a un controllo immediato per bloccare tempestivamente le operazioni da o verso paesi soggetti a embargo, soggetti sanzionati o che presentano anomalie critiche.
Per garantire la piena conformità alle normative e il massimo livello di sicurezza senza compromettere l’esperienza utente (UX), Treezor adotta un’architettura tecnica di ultima generazione affiancata da algoritmi d’analisi capaci di intercettare istantaneamente i rischi.
Prevenzione dei rischi: l’analisi automatizzata riduce al minimo l’esposizione al furto d’identità, alle attività illecite e alle frodi.
Competenza umana dedicata: la sinergia tra strumenti automatici e un team specializzato di esperti di compliance assicura una rapida ed efficace gestione delle anomalie (falsi positivi), evitando il blocco ingiustificato dei clienti legittimi.
L’integrazione della nostra soluzione di screening offre una protezione preventiva e una completa serenità operativa:
Conformità normativa “chiavi in mano”: accedi a un framework di controllo rigoroso e allineato alle prescrizioni delle Autorità di Vigilanza, senza doverti occupare dell’integrazione e dell’aggiornamento continuo delle liste di sanzione.
Percorsi utente ottimizzati: benefici di un processo di filtraggio trasparente e fluido, sia in fase di onboarding sia durante l’esecuzione dei pagamenti.
Tutela e serenità strategica: la certezza che i tuoi flussi e il tuo database clienti siano costantemente protetti dai rischi di sanzioni e inadempienze normative.
Vuoi offrire dei servizi di pagamento ai tuoi clienti? Non esitare a contattarci! Uno dei nostri esperti prenderà in carico la tua richiesta al più presto.
