Bei Treezor verfügen wir über eine Infrastruktur im Dienste unserer Partner und gewährleisten gleichzeitig einen Konformitätsrahmen, der den französischen und europäischen regulatorischen Anforderungen entspricht. Das kontinuierliche Screening von Drittparteien und Transaktionen ist eine wesentliche gesetzliche Verpflichtung. Es fügt sich in den Rahmen der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (GWG/FT) sowie der Einhaltung internationaler Sanktionen ein.
Kontaktieren Sie unsDas Screening basiert auf der automatischen Echtzeit-Überprüfung von Einzelpersonen, Unternehmen und Finanzströmen abgleichend mit offiziellen Listen internationaler Sanktionen und politisch exponierter Personen (PEP).
Dieses System lässt sich direkt in jeden Schlüsselschritt des Prozesses integrieren:
Eine reibungslose und konforme Identitätsprüfung (KYC/KYB): Überprüfung natürlicher Personen (Privatkunden) und juristischer Personen (Unternehmen und wirtschaftlich Berechtigte / UBO) ab Beginn der Geschäftsbeziehung und während der gesamten Dauer der Kundenbeziehung.
Automatisches Screening in Echtzeit: Sofortige Überprüfung von Profilen und Gegenparteien gegen internationale Sanktionslisten, Einfrieren von Vermögenswerten, PEP und negative Berichterstattung.
Eine dynamische Risikobewertung: Zuweisung eines Risiko-Scores zur automatischen Anpassung des Sorgfaltsmaßstabs an jedes Kundenprofil.
Echtzeit-Transaktionsscreening: Jeder ein- und ausgehende Zahlungsfluss unterliegt einer sofortigen Kontrolle, um Transaktionen von oder zu Embargoländern, sankionierten Personen oder bei kritischen Auffälligkeiten unverzüglich zu blockieren.
Um den Vorschriften zu entsprechen und ein höchstes Sicherheitsniveau bei gleichzeitig optimaler Benutzererfahrung zu gewährleisten, stützt sich Treezor auf eine moderne technische Architektur und Analysealgorithmen, die Risiken sofort abfangen können.
Risikoprävention: Die automatische Analyse begrenzt das Risiko von Identitätsdiebstahl, unrechtmäßigen Aktivitäten oder Betrug.
Dedizierte menschliche Expertise: Die Kombination aus automatisierten Tools und einem Team von Compliance-Experten garantiert eine schnelle und präzise Klärung von Zweifelsfällen, um unberechtigte Blockierungen legitimer Kunden zu vermeiden.
Die Integration unserer Screening-Lösung bietet präventiven Schutz und vollständige operative Gelassenheit:
Schlüsselfertige Einhaltung von Vorschriften: Zugang zu einem strengen Kontrollrahmen, der den Anforderungen der Aufsichtsbehörden entspricht, ohne dass Sie sich um die kontinuierliche Integration und Aktualisierung von Sanktionslisten kümmern müssen.
Optimierte Kundenreisen: Sie profitieren von einem transparenten Screening direkt beim Onboarding und bei der Ausführung von Zahlungen.
Strategische Absicherung: Garantie, dass Ihre Zahlungsflüsse und Kundenstämme kontinuierlich vor Risiken behördlicher Strafen geschützt sind.
Haben Sie ein Zahlungsprojekt? Wenn ja, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Unsere Experten werden sich so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.
