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In qualità di stabilimento regolamentato, Treezor fornisce un servizio di KYC (Know Your Customer) / KYB (Know Your Business) in white label, disponibile tramite API, per l’apertura di conti di pagamento.

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Soluzione di identificazione del cliente

Treezor ti fornisce un servizio di identificazione e verifica per i tuoi clienti finali. Questa soluzione soddisfa gli obblighi normativi nell’ambito della lotta al riciclaggio di denaro e al terrorismo (LCB-FT) ed è conforme ai requisiti dell’ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information). Si basa su un’analisi automatica e umana.

Grazie alla tecnologia video sicura, questo processo di identificazione è perfettamente integrato nel percorso del cliente, indipendentemente dal mezzo utilizzato.

Treezor accetta tutti i principali documenti d’identità internazionali e offre questo servizio a tutti i residenti e alle aziende europee. In qualità di stabilimento regolamentato, Treezor si occupa della protezione dei dati raccolti in conformità al RGPD (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati).

Il servizio KYC gestito da Treezor

Treezor offre un servizio di analisi KYC (individuale) e KYB (aziendale) disponibile tramite API. Il servizio mira a verificare l’identità dei titolari di conti di pagamento e dei titolari di carte.
La soluzione proposta da Treezor è 100% digitale e analizza automaticamente tutti i documenti necessari all’identificazione. Un agente Treezor effettuerà quindi un controllo sulla corretta conduzione dell’intero file di verifica KYC o KYB.

 

Quali sono le caratteristiche del servizio KYC/KYB di Treezor?

  • KYC: carta d’identità, passaporto, prova di indirizzo, patente di guida, ecc.
  • KYB: status, certificato di registrazione della società, ubo, ecc.
  • Internazionale: Francia e Unione Europea
  • Analisi manuale: verifica da parte di un operatore per determinati tipi di documento o quando viene rilevata un’anomalia
  • AML / LAB-FT: liste di controllo e sanzioni PEP (attraverso domande da parte di organizzazioni partner indipendenti)
  • Analisi automatica: verifica quasi istantanea di molti documenti legali, qualunque sia il formato (jpeg, ecc.)

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