Chez Treezor, nous disposons d’une infrastructure au service de nos partenaires tout en garantissant un cadre de conformité conforme aux exigences réglementaires françaises et européennes. Le filtrage continu des tiers et des transactions est une obligation légale majeure. Il s’inscrit dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT) et du respect des sanctions internationales.
Contactez-nous !Le screening repose sur le contrôle automatique et en temps réel des individus, des entreprises et des flux financiers par rapport aux listes officielles de sanctions internationales et de Personnes Politiquement Exposées (PPE).
Ce dispositif s’intègre directement à chaque étape clé du parcours :
Un contrôle d’identité fluide et conforme (KYC/KYB) : vérification des personnes physiques (particuliers) et des personnes morales (entreprises et bénéficiaires effectifs / UBO) dès l’entrée en relation et durant toute la vie du compte client.
Un filtrage automatique en temps réel : vérification instantanée des profils et des contreparties contre les listes de sanctions internationales, de gel des avoirs, de PPE et de presse négative.
Une évaluation dynamique du niveau de risque : attribution d’un score de risque permettant d’adapter automatiquement le niveau de vigilance à chaque profil client.
Filtrage en temps réel des transactions : chaque flux entrant et sortant est soumis à un contrôle instantané afin de bloquer immédiatement les opérations à destination ou en provenance de pays sous embargo, de personnes sanctionnées ou présentant des anomalies critiques.
Afin d’être conforme avec les réglementations et pour garantir un niveau de sécurité maximal tout en préservant l’expérience utilisateur, Treezor s’appuie sur une architecture technique moderne et des algorithmes d’analyse capables d’intercepter immédiatement les risques.
Prévention des risques : l’analyse automatique limite l’exposition aux risques d’usurpation d’identité, d’activités illicites ou de fraude.
Expertise humaine dédiée : la combinaison d’outils automatisés et d’une équipe d’experts en conformité garantit une levée de doutes rapide et précise pour éviter le blocage injustifié des clients légitimes.
L’intégration de notre solution de screening apporte une protection préventive et une sérénité opérationnelle complète :
Conformité réglementaire clé en main : accès à un cadre de contrôle strict, conforme aux exigences des autorités de tutelle, sans avoir à gérer l’intégration et la mise à jour continues des listes de sanctions.
Parcours clients optimisés : vous bénéficiez d’un filtrage transparent dès l’onboarding et lors de l’exécution des paiements.
Réassurance stratégique : garantie que vos flux et vos bases de clients sont continûment protégés contre les risques de pénalités réglementaires.
Vous souhaitez concrétiser votre projet de paiement ? Il vous suffit de compléter ce formulaire. Un de nos experts prendra contact avec vous dans les meilleurs délais.
