Transaction Monitoring System (TMS): proteggi le tue transazioni a posteriori con Treezor

Che cos’è il monitoraggio post-trade (TMS)?

Il monitoraggio post-trade si basa sull’analisi e sulla valutazione a posteriori dei comportamenti finanziari e dei flussi transazionali. Il suo obiettivo primario è intercettare tempestivamente anomalie operative, tentativi di riciclaggio di denaro e schemi di finanziamento del terrorismo (AML/CFT).

In uno scenario finanziario sempre più articolato, l’analisi comportamentale successiva all’esecuzione delle operazioni è indispensabile per portare alla luce dinamiche fraudolente nascoste all’interno di volumi elevati di dati. I tratti distintivi di questa soluzione includono la configurazione di scenari di allerta su misura, l’analisi contestuale delle abitudini di spesa e la valutazione continua del livello di rischio a cura di analisti specializzati.

Perché Treezor ha implementato un monitoraggio post-trade avanzato?

Sin dal 2023, Treezor si è dotata di un TMS ad alte prestazioni basato su un’architettura tecnica moderna, in tempo reale e di tipo “Open Core” (open source), pensata per offrire un presidio operativo ottimale e fare della conformità AML/CFT una leva strategica di sicurezza per i propri partner:

L’efficacia di questo presidio poggia su una stretta sinergia tra Treezor e i propri partner. Lo scambio fluido e coordinato di informazioni durante l’analisi delle transazioni anomale garantisce una gestione rapida degli alert e una protezione su misura per il tuo business.