En Treezor, disponemos de una infraestructura al servicio de nuestros socios, al tiempo que garantizamos un marco de cumplimiento adaptado a las exigencias regulatorias francesas y europeas. El filtrado continuo de terceros y transacciones es una obligación legal clave. Se enmarca en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (LCB-FT) y el respeto de las sanciones internacionales.
¡Contactanos!El screening se basa en el control automático y en tiempo real de personas, empresas y flujos financieros con respecto a las listas oficiales de sanciones internacionales y de Personas Expuestas Políticamente (PEP).
Este dispositivo se integra directamente en cada etapa clave del proceso:
Un control de identidad fluido y conforme (KYC/KYB): verificación de personas físicas (particulares) y personas jurídicas (empresas y beneficiarios finales / UBO) desde el inicio de la relación y durante toda la vida de la cuenta del cliente.
Un filtrado automático en tiempo real: verificación instantánea de perfiles y contrapartes frente a listas de sanciones internacionales, congelación de activos, PEP y prensa negativa.
Una evaluación dinámica del nivel de riesgo: asignación de una puntuación de riesgo que permite adaptar automáticamente el nivel de diligencia debida a cada perfil de cliente.
Filtrado en tiempo real de transacciones: cada flujo entrante y saliente se somete a un control instantáneo para bloquear de inmediato las operaciones hacia o desde países bajo embargo, personas sancionadas o que presenten anomalías críticas.
Para cumplir con las normativas y garantizar el máximo nivel de seguridad protegiendo al mismo tiempo la experiencia del usuario, Treezor utiliza una arquitectura técnica moderna y algoritmos de análisis capaces de interceptar los riesgos de inmediato.
Prevención de riesgos: el análisis automático limita la exposición a riesgos de suplantación de identidad, actividades ilícitas o fraude.
Experiencia humana dedicada: la combinación de herramientas automatizadas y un equipo de expertos en cumplimiento garantiza una resolución de dudas rápida y precisa para evitar el bloqueo injustificado de clientes legítimos.
La integración de nuestra solución de screening aporta una protección preventiva y una tranquilidad operativa completa:
Cumplimiento normativo llave en mano: acceso a un marco de control estricto, conforme a las exigencias de las autoridades de supervisión, sin tener que gestionar la integración y actualización continua de las listas de sanciones.
Procesos de clientes optimizados: te beneficias de un filtrado transparente desde la incorporación (onboarding) y durante la ejecución de los pagos.
Tranquilidad estratégica: garantía de que tus flujos y tus bases de clientes están continuamente protegidos contra riesgos de sanciones regulatorias.
¿Tienes un proyecto de pago? No dudes en ponerte en contacto con nosotros. Uno de nuestros expertos se pondrá en contacto contigo lo antes posible.
