Transaction Monitoring System (TMS): protege tus transacciones a posteriori con Treezor

¿Qué es el monitoreo post-trade (TMS)?

El monitoreo post-trade se basa en el análisis y el examen a posteriori de los comportamientos financieros y de los flujos de transacciones. Su objetivo principal es detectar anomalías operativas, intentos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC/FT).

En un entorno financiero cada vez más complejo, el análisis de comportamiento posterior a la ejecución de las operaciones es crucial para identificar esquemas fraudulentos ocultos dentro de grandes volúmenes de datos. Las principales características de esta solución incluyen la modelización de escenarios de alerta a medida, el análisis contextual de los hábitos de pago y la evaluación continua de los niveles de riesgo por parte de analistas expertos.

¿Por qué Treezor ha implementado un monitoreo post-trade avanzado?

Desde 2023, Treezor se ha dotado de un TMS basado en una arquitectura técnica moderna, en tiempo real y «Open Core» (código abierto), de alto rendimiento para ofrecer un marco operativo óptimo y hacer del cumplimiento PBC/FT una palanca de confianza estratégica para sus socios.

El rendimiento de este dispositivo se basa en una estrecha cooperación entre Treezor y sus socios. La fluidez en el intercambio de información durante el análisis de transacciones atípicas garantiza un tratamiento rápido de las alertas y una protección óptima de las actividades.