Transaction Monitoring System (TMS) : protégez vos transactions a posteriori avec Treezor

Qu’est-ce que le monitoring post-trade (TMS) ?

Le monitoring post-trade repose sur l’analyse et l’examen a posteriori des comportements financiers et des flux de transactions. Son objectif principal est de détecter les anomalies opérationnelles, les tentatives de blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT).

Dans un environnement financier de plus en plus complexe, l’analyse comportementale post-exécution des opérations est capitale pour repérer des schémas frauduleux dissimulés au sein de grands volumes de données. Les principales caractéristiques de cette solution comprennent la modélisation de scénarios d’alerte sur mesure, l’analyse contextuelle des habitudes de paiement et l’évaluation continue des niveaux de risque par des analystes experts.

Pourquoi Treezor a-t-il déployé un monitoring post-trade avancé ?

Depuis 2023, Treezor s’est dotée d’un TMS s’appuyant sur une architecture technique moderne, temps réel et « Open Core » (open-source) , performant pour offrir un cadre opérationnel optimal et faire de la conformité LCB/FT un levier de réassurance stratégique pour ses partenaires.

La performance de ce dispositif repose sur une étroite coopération entre Treezor et ses partenaires. La fluidité des échanges d’informations lors de l’analyse de transactions atypiques garantit un traitement rapide des alertes et une protection optimale des activités.