Solution d’identification client
Treezor met à votre disposition un service d’identification et de vérification de vos clients finaux. Cette solution répond aux obligations réglementaires dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le terrorisme (LCB-FT) et est conforme aux exigences de l’ANSSI (Agence Nationale de la sécurité des Systèmes d’Information). Elle repose sur une analyse automatique et humaine.
S’effectuant par l’intermédiaire d’une technologie sécurisée et vidéo, ce processus d’identification s’intègre parfaitement dans votre parcours client quel que soit le support utilisé.
Treezor accepte les principaux documents d’identité internationaux et propose l’accès à ce service pour l’ensemble des entreprises et résidents européens. En tant qu’établissement agréé, Treezor se charge de la protection des informations collectées conformément au RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données).
Le KYC/KYB assuré par Treezor
Treezor propose un service d’analyse KYC (Individu) et KYB (Entreprise) disponible par API. Le service a pour objectif de vérifier l’identité des détenteurs de comptes de paiements et porteurs de cartes.
La solution proposée par Treezor est 100% digital analyse automatiquement l’ensemble des documents requis pour l’identification. Un contrôle sera ensuite réalisé par un agent Treezor sur la bonne conduite de la totalité du dossier de vérification KYC ou KYB.
Quelles sont les caractéristiques du service KYC/KYB de Treezor ?
- KYC : CNI, Passeport, justificatif de domicile, permis…
- KYB: Status, K-bis, UBO…
- International : France et Union Européenne
- Analyse manuelle : Vérification par un opérateur de certains types documents ou lorsqu’une anomalie est détectée.
- Analyse automatique : Vérification quasi-instantanée de nombreux documents légaux et quel que soit le format (jpeg,…)
- Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT) : PEP Check et Sanctions lists (via l’interrogation d’organismes partenaires indépendants).
