Kunden-ID-Lösung
Dieser Identifizierungs- und Überprüfungsdienst, der sich auf automatische und menschliche Analysen stützt, erfüllt die gesetzlichen Verpflichtungen im Rahmen der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismus. Die Lösung, die mit Hilfe sicherer Technologie und Video umgesetzt werden kann, fügt sich unabhängig vom Endgerät des Nutzers perfekt in die Customer Journey ein. Treezor akzeptiert die wichtigsten internationalen Identitätsnachweise und bietet allen Unternehmen und Einwohnern Europas Zugang zu diesem Service. Als zugelassenes Unternehmen gewährleistet Treezor den Schutz der gesammelten Informationen.
Der von Treezor verwaltete KYC-Dienst
Treezor bietet KYC- (für Privatpersonen) und KYB-Dienste (für Unternehmen) über API an, um die Identität von Zahlungskontoinhabern und Karteninhabern zu überprüfen.
Die vollständig digitale Lösung von Treezor analysiert automatisch alle für die Identifizierung erforderlichen Dokumente. Anschließend prüft ein Treezor-Agent, ob der Prozess für die gesamte KYC- oder KYB-Verifizierungsdatei ordnungsgemäß durchgeführt wurde.
Was sind die Merkmale des KYC/KYB-Service von Treezor?
- KYC: Personalausweis, Reisepass, Wohnsitznachweis, Führerschein …
- KYB: Satzung, Handelsregisterauszug, UBO …
- International: Frankreich und Europäische Union …
- Manelle analyse: Überprüfung bestimmter Dokumente (oder im Falle von Anomalien) durch einen Sachbearbeiter.
- Automatische analyse: Nahezu umgehende Überprüfung zahlreicher Rechtsdokumente, unabhängig vom Format (jpeg …)
- AML/Terrorismusfinanzierung: Prüfung von PEP-Status und Sanktionslisten (durch Befragung unabhängiger Partnerorganisationen).
