Solución de identificación de clientes

Este servicio híbrido de identificación y verificación, que se basa en el análisis automático y humano, cumple con las obligaciones regulatorias en el contexto de la lucha contra el blanqueo de capitales y el terrorismo.

Esta solución, que se puede lograr mediante tecnología segura y de video, encaja perfectamente en el recorrido del cliente independientemente del dispositivo.

Treezor acepta los principales documentos de identidad internacionales y ofrece acceso a este servicio a todas las empresas y residentes europeos.

Como establecimiento autorizado, Treezor es responsable de proteger la información recopilada.

El servicio KYC gestionado por Treezor

Treezor proporciona un servicio de marca blanca KYC (consumidor) / KYB (empresa), disponible a través de API, para la apertura remota de cuentas.

La solución totalmente digital que ofrece Treezor analiza automáticamente todos los documentos necesarios para la identificación. A continuación, un agente de Treezor comprueba que el proceso se ha realizado correctamente para todo el expediente de verificación KYC o KYB.

¿Cuáles son las características del servicio KYC/KYB de Treezor?

  • KYC : DNI, pasaporte, comprobante de domicilio,…
  • KYB: CIF,UBO
  • International: España y la Unión Europea
  • Análisis manual :
  • Verificación por un operador de ciertos documentos o cuando se detecta una anomalía
  • Análisis automático : Verificación casi instantánea de numerosos documentos legales y cual sea el formato (JPEG, …)
  • AML / FT-LAB : Comprobación de la lista PEP y listas de sanciones (a través de  organizaciones partners independientes).

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