KYC & compliance

SOLUZIONE DI IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE

COME FUNZIONA IL KYC DI TREEZOR

Treezor fornisce un servizio white label KYC (Consumer)/KYB (Business), disponibile tramite API, per la verifica dei documenti ufficiali.

Questo servizio soddisfa i requisiti normativi nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il terrorismo.

In qualità di stabilimento approvato, Treezor gestisce il rischio di frode ed è responsabile della protezione delle informazioni raccolte.

Questo servizio gratuito, disponibile per la Francia e L’Europa, è integrato nel processo degli utenti indipendentemente dalla valuta.

IL SERVIZIO KYC GESTITO DA TREEZOR

  • KYC

    Carta D’identità, passaporto, prova di indirizzo, patente di guida, ecc.

  • KYB

    Status, certificato di registrazione della società, UBO, ecc.

  • INTERNAZIONALE

    Francia e Unione Europea

  • ANALISI MANUALE

    Verifica da parte di un operatore per determinati tipi di documento o quando viene rilevata un’anomalia.

  • AML / LAB-FT

    Liste di controllo e sanzioni PEP (attraverso domande da parte di organizzazioni partner indipendenti).

  • ANALISI AUTOMATICA

    Verifica quasi istantanea di molti documenti legali, qualunque sia il formato (jpeg, ecc.)

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