COME FUNZIONA IL KYC DI TREEZOR
Treezor fornisce un servizio white label KYC (Consumer)/KYB (Business), disponibile tramite API, per la verifica dei documenti ufficiali.
Questo servizio soddisfa i requisiti normativi nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il terrorismo.
In qualità di stabilimento approvato, Treezor gestisce il rischio di frode ed è responsabile della protezione delle informazioni raccolte.
Questo servizio gratuito, disponibile per la Francia e L’Europa, è integrato nel processo degli utenti indipendentemente dalla valuta.
IL SERVIZIO KYC GESTITO DA TREEZOR
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KYC
Carta D’identità, passaporto, prova di indirizzo, patente di guida, ecc.
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KYB
Status, certificato di registrazione della società, UBO, ecc.
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INTERNAZIONALE
Francia e Unione Europea
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ANALISI MANUALE
Verifica da parte di un operatore per determinati tipi di documento o quando viene rilevata un’anomalia.
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AML / LAB-FT
Liste di controllo e sanzioni PEP (attraverso domande da parte di organizzazioni partner indipendenti).
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ANALISI AUTOMATICA
Verifica quasi istantanea di molti documenti legali, qualunque sia il formato (jpeg, ecc.)
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