Normativa

11 January 2022 Normativa

Procedure KYC : perché verificare l’identità dei clienti ?

Perché si richiedono così tante informazioni personali per un KYC ?  Privati e imprese si interrogano spesso su questo aspetto. Nel settore dei pagamenti e nell’universo bancario si parla di procedura KYC. Si tratta di un processo necessario e indispensabile per qualsiasi istituto finanziario. KYC, ossia Know Your Customer, letteralmente “conoscere il cliente” (esiste anche … Continued

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21 December 2021 Normativa

Quali sono le diverse fasi per realizzare un KYC?

KYC (ossia Know Your Customer, conoscere il cliente) indica il protocollo di verifica dell’identità del cliente, di una persona fisica o giuridica (è possibile trovare anche il termine KYB, ossia Know Your Business). Questo processo svolge un ruolo essenziale nella verifica dell’identità di utenti e aziende al fine di contrastare, fra l’altro, il furto di … Continued

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