Kyc & compliance

KUNDENIDENTIFIZIERUNGSLÖSUNG

FUNKTIONSWEISE DES KYC VON TREEZOR

Treezor bietet für die Eröffnung eines Kontos die nötige Kundenidentifizierung ohne persönlichen Kundenkontakt als White-Label KYC (Verbraucher) / KYB (Unternehmen) über API an.

Dieser hybride Identifizierungs- und Überprüfungsservice auf der Basis automatischer und menschlicher Analysen erfüllt die rechtlichen Vorschriften im Rahmen der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

Die Lösung, die mit Hilfe sicherer Technologie und Video umgesetzt werden kann, fügt sich unabhängig vom Endgerät des Nutzers perfekt in die Customer Journey ein.

Treezor akzeptiert die wichtigsten internationalen Identitätsnachweise und bietet allen Unternehmen und Einwohnern Europas Zugang zu diesem Service.

Als zugelassenes Unternehmen gewährleistet Treezor den Schutz der gesammelten Informationen.

DER KYC-SERVICE VON TREEZOR

  • KYC

    Personalausweis, Reisepass, Wohnsitznachweis, Führerschein …

  • KYB

    Satzung, Handelsregisterauszug, UBO …

  • International

    Frankreich und Europäische Union …

  • MANUELLE ANALYSE

    Überprüfung bestimmter Dokumente (oder im Falle von Anomalien) durch einen Sachbearbeiter.

  • AUTOMATISCHE ANALYSE

    Nahezu umgehende Überprüfung zahlreicher Rechtsdokumente, unabhängig vom Format (jpeg …)

  • AML/Terrorismusfinanzierung

    Prüfung von PEP-Status und Sanktionslisten (durch Befragung unabhängiger Partnerorganisationen).

TREEZOR KONTAKTIEREN

Kontaktieren Sie die Teams von Treezor, um weitere Informationen und einen genauen Kostenvoranschlag für Ihr Projekt zu erhalten. Sie können unser Vertriebsteam auch unter folgender Nummer erreichen: +33 1 86 47 62 67