KYC Y CUMPLIMIENTO

para identificar clientes

Cómo funciona el kyc Treezor

Treezor asegura KYC Servicio (Consumidor) / KYB (Negocios) de marca blanca, disponible a través de la API, para la verificación de los documentos oficiales.

Este servicio cumple con los requisitos reglamentarios en el contexto de la lucha contra el blanqueo de dinero y el terrorismo.

Como una institución autorizada, Treezor corre el riesgo de fraude y es responsable de la protección de la información recogida.

Este servicio, disponible para Francia y Europa, es parte de la ruta de los usuarios, independientemente del dispositivo.

OPERACIÓN KYC TREEZOR

  • KYC

    CNI, pasaporte, comprobante de domicilio, licencia …

  • KYB

    Estado del K-bis UBO …

  • INTERNACIONAL

    Francia y la Unión Europea …

  • MANUAL DE ANÁLISIS

    Verificación por un operador de ciertos documentos o cuando se detecta una anomalía.

  • ALD / FT-LAB

    Compruebe PEP y las listas de sanciones (a través de la votación de las organizaciones de interlocutores independientes).

  • ANÁLISIS AUTOMÁTICO

    casi la verificación instantánea de muchos documentos legales y cualquiera que sea el formato (JPEG, …)

Contacto Treezor

Contacta a los equipos de Treezor para aprender más y obtener una cotización para tu proyecto.