Kyc & compliance

SOLUTION D’IDENTIFICATION CLIENT

Fonctionnement du kyc Treezor

Treezor assure un service de KYC (Consumer) / KYB (Business) en marque blanche, disponible via API, pour l’ouverture de compte à distance.

Ce service d’identification et de vérification hybride, qui repose sur une analyse automatique et humaine, répond aux obligations réglementaires dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le terrorisme.

Cette solution, qui peut s’effectuer par l’intermédiaire d’une technologie sécurisée et vidéo, s’intègre parfaitement dans le parcours client quel que soit le device.

Treezor accepte les principaux documents d’identité internationaux et propose l’accès à ce service pour l’ensemble des entreprises et résidents européens.

En tant qu’établissement agréé, Treezor se charge de la protection des informations collectées.

Le service de KYC assuré par Treezor

  • KYC

    CNI, Passeport, justificatif de domicile, permis…

  • KYB

    Status, K-bis, UBO…

  • International

    France et Union Européenne…

  • Analyse manuelle

    Vérification par un opérateur de certains types documents ou lorsqu’une anomalie est détectée.

  • Analyse automatique

    Vérification quasi-instantanée de nombreux documents légaux et quel que soit le format (jpeg,…)

  • AML/LAB-FT

    PEP Check et Sanctions lists (via l’interrogation d’organismes partenaires indépendants).