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KYC & COMPLIANCE SOLUTION D’IDENTIFICATION CLIENT

KYC & COMPLIANCE SOLUTION D’IDENTIFICATION CLIENT

FONCTIONNEMENT DU KYC TREEZOR

Treezor assure un service de KYC (Consumer) / KYB (Business) en marque blanche, disponible via API, pour la vérification des documents officiels.

Ce service répond aux obligations réglementaires dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le terrorisme.

En tant qu’établissement agréé, Treezor gère le risque de fraude et se charge de la protection des informations collectées.

Ce service complémentaire, disponible pour la France et l’Europe, s’intègre dans le parcours des utilisateurs quel que soit le device.

KYC

KYC

CNI, Passeport, justificatif de domicile, permis...

BUSINESS

KYB

Status, K-bis, UBO...

GLOBE

International

France et Union Européenne…

AUTO

Analyse Automatique

Vérification quasi-instantanée de nombreux documents légaux et quel que soit le format (jpeg,…)

OPERATEUR

ANALYSE MANUELLE

Vérification par un opérateur de certains types documents ou lorsqu’une anomalie est détectée.

BLACKLIST

AML/LAB-FT

PEP Check et Sanctions lists (via l’interrogation d’organismes partenaires indépendants).

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